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高层下令官媒严打区块链诈骗 币安否认洗钱

其中,近日高调回国的币安、上币策略激进的抹茶等,外界传闻风险颇高。而官方媒体的典型揭露式报道,也将直接与执法部门形成联动,对所报道的企业或造成致命打击。


16日行业有传闻,此次严打行动是受币安涉嫌香港“洗钱”所致,币安联合创始人何一对吴说区块链明确否认了这一说法。何一表示,币安此前不涉及任何法币,不存在任何洗钱的可能。


央行上海总部文件明确指出,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象。10月25日,政治局集体学习区块链,其中强调“要加强对区块链技术的引导和规范,加强对区块链安全风险的研究和分析”。


政治局集体学习中强调,要把依法治网落实到区块链管理中,推动区块链安全有序发展。这明确了网信办的管理职责,这也说明在未来虚拟货币监管中,央行并非唯一的监管者,网信办的角色有所加重。网信办归属ZXB管辖,此次ZXB发文,一定程度或受此影响。


10月30日,BISS交易所实际控制人及高层领导被北京朝阳区警方带走调查,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。BISS开通币股交易,利用USDT国际流通的特性购买国际股票,绕开外汇管制。


11月11日,人民日报旗下证券时报,对主流交易所BIKI进行了一篇“揭露式”报道,称Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”,所谓的产品白皮书更是漏洞百出。


BiKi为主流二线交易所,非小号排名第16位。前火币联合创始人、金色财经创始人杜均个人已投资BiKi500万美元并担任联席CEO。


11月13日晚间,币安微博官方账号被封,后续波场微博账号也被封,或与网信办动作有关。


11月14日,央行上海总部互金整治办发文,要求根据国家互金整治办部署,摸排“境内虚拟货币交易”、“发行虚拟货币”、“为境外ICO项目在境内进行推广”等事宜,并敦促企业尽快退出。


吴说区块链独家获悉,根据中央部署,近期各家顶级官方媒体,将陆续对区块链诈骗进行揭露式报道,其中上币激进、政府关系较差的交易所将比较高危。相比之下,获得地方政府保护的火币、OK等,相对安全,但也不排除旧闻重提,比如OK引发的诸多维权事件。


事实上,币圈灰色地带不少,OTC、理财、期货、杠杆、平台币、IEO等金融创新业务,都一定程度涉及非法集资、外汇管制等问题。目前各大交易所已经不局限于简单的币币交易,而是大多扩展了上述金融创新业务。过去,中国金融管理层对虚拟货币的理解,大多还是停留在禁止ICO、防范诈骗的层面,但如果媒体对其创新业务严查,漏洞不小,或引发新的政策层面连锁效应。


例如,币安曾推出类似余额宝的币安宝服务,为币安用户提供闲置数字资产增值服务;各大交易所均有发行平台币、利用平台币进行IEO的行为;如果严查下来,按照中国相对保守的金融监管政策,都有违规之处。


不过这份央行上海总部文件一定程度留有余地,只是强调整顿退出。但官方媒体(如央视、新华社等)的大范围揭露式、调查式报道,将引发决策者关注甚至高层批示,对某企业或行业造成致命打击,并且成为典型案例。

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